San Diego, California. – El líder de una organización internacional de lavado de dinero responsable de trasladar a millones de personas provenientes del tráfico de drogas desde Estados Unidos a organizaciones criminales mexicanas se declaró culpable en un tribunal federal de San Diego.
Manuel Reynoso García, de 63 años y oriundo de Tijuana, está programado para ser sentenciado el 16 de septiembre por su papel en el lavado de dinero en nombre de organizaciones criminales mexicanas que incluyen al Cartel de Sinaloa a través de empresas de transferencias de dinero sin licencia.
Los fiscales federales dicen que Reynoso es el último de los ocho acusados que se declaran culpables en el caso y podría enfrentar una sentencia máxima de 20 años en prisión.
Los fiscales dicen que Reynoso usó una variedad de canales entre 2014 y 2017 para convertir el efectivo recaudado de varias ciudades estadounidenses en fondos para organizaciones criminales a través de la frontera.
Los mensajeros viajaban a diferentes ciudades de los Estados Unidos y recolectaban dinero en cantidades que oscilaban entre 150 mil y 600 mil dólares y luego depositaban cantidades más pequeñas de esas ganancias en “cuentas de embudo”, cuentas bancarias a nombre de los titulares de cuentas reclutados por la organización de lavado de dinero.
Los fondos luego se transfirieron a corporaciones fantasmas en México y finalmente se entregaron al Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
“Esta investigación se ha asegurado de que el Cartel de Sinaloa y otros como él tengan una manera menos de lavar su dinero sucio”, dijo el abogado Robert Brewer de los Estados Unidos.
Con información de Víctor Duarte Sigala
